Programme
Module 1 : Détection de la fraude - éclairages juridiques (2 jours)
- Fondamentaux
- Définition, typologies des fraudes, victimes et auteurs
- Profil du fraudeur
- Enjeux et risques liés à la fraude & Sensibilisation du public
- Enjeux sociaux, économiques
- Image, réputation, respect des procédures
- Architecture institutionnelle
- Cadre national, européen, international
- Lutte contre la fraude : réglementations existantes et à venir
- Lutte contre le blanchiment d’argent : réglementations existantes et à venir
- Fraude et blanchiment d’argent : une lutte commune
- GPDR
- Prévention, détection et cartographie des risques
- Contrôles et sanctions
- Retour d’expériences
- Cas récents de fraude aux États-Unis et en Europe et enseignements tirés