Programme

Module 1 : Détection de la fraude - éclairages juridiques (2 jours)

  • Fondamentaux
    - Définition, typologies des fraudes, victimes et auteurs
    - Profil du fraudeur
  • Enjeux et risques liés à la fraude & Sensibilisation du public
    - Enjeux sociaux, économiques
    - Image, réputation, respect des procédures
  • Architecture institutionnelle
    - Cadre national, européen, international
    - Lutte contre la fraude : réglementations existantes et à venir
    - Lutte contre le blanchiment d’argent : réglementations existantes et à venir
    - Fraude et blanchiment d’argent : une lutte commune
  • GPDR
  • Prévention, détection et cartographie des risques
  • Contrôles et sanctions
  • Retour d’expériences
    - Cas récents de fraude aux États-Unis et en Europe et enseignements tirés

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