Programme

Module 1 : Détection de la fraude - éclairages juridiques (2 jours)

• Fondamentaux
  - Définition, typologies des fraudes, victimes et auteurs
  - Profil du fraudeur
  
• Enjeux et risques liés à la fraude & Sensibilisation du public
  - Enjeux sociaux, économiques
  - Image, réputation, respect des procédures
  
• Architecture institutionnelle
  - Cadre national, européen, international
  - Lutte contre la fraude : réglementations existantes et à venir
  - Lutte contre le blanchiment d’argent : réglementations existantes et à venir
  - Fraude et blanchiment d’argent : une lutte commune
  
• GPDR
• Prévention, détection et cartographie des risques
• Contrôles et sanctions
• Retour d’expériences
  - Cas récents de fraude aux États-Unis et en Europe et enseignements tirés