Programme

Module 4 : Les techniques d’investigation (2 jours)

• Gestion et traitement des données
  - Sources des données
  - Prétraitement des données
  - Outils permettant la gestion et le traitement des données
  
• Enjeux spécifiques à la modélisation de la fraude
  - Complexité
  - Endogénéité
  - Asymétrie
  - Instabilité
  
• Synthèse sur les techniques de détection de la fraude
  - Méthodes non-supervisées (Principe et définition, Avantages et limites)
  - Méthodes supervisées (Principe et définition, Avantages et limites)
  
• Gestion des alertes
• Étude de cas