Programme
Module 4 : Les techniques d’investigation (2 jours)
- Gestion et traitement des données
- Sources des données
- Prétraitement des données
- Outils permettant la gestion et le traitement des données
- Enjeux spécifiques à la modélisation de la fraude
- Complexité
- Endogénéité
- Asymétrie
- Instabilité
- Synthèse sur les techniques de détection de la fraude
- Méthodes non-supervisées (Principe et définition, Avantages et limites)
- Méthodes supervisées (Principe et définition, Avantages et limites)
- Gestion des alertes
- Étude de cas