Programme

Module 2 : Les outils et les méthodes de la lutte contre le blanchiment d’argent (2 jours)

  • Prévention des risques
    - Rédaction d’un code de déontologie
    - Plans de prévention
    - Sensibilisation/formation du personnel
  • Détection des risques
    - Dispositif d’alerte professionnelle
    - Enquêtes internes
    - Dénonciation des pratiques à risque (Wistleblowing, Rôle et protection des lanceurs d’alerte)
  • Cartographie des risques
    - Enjeux
    - Réalisation
  • Étude de cas

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