Programme
Module 1 : Le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent (2 jours)
- Définition de la lutte contre le blanchiment d’argent (mécanisme, finalités)
- Fraudes internes/fraudes externes (les principaux types de fraude)
- Différences entre fraude et blanchiment d’argent
- Profil du fraudeur
- Enjeux et risques liés à la fraude & Sensibilisation du public
- Prise en compte du risque de fraude par les organisations : multiplication des obligations à la charge des entreprises
- Enjeu social, financement du terrorisme
- Image, réputation, respect des procédures
- Architecture institutionnelle
- Cadre national, européen, international
- Implications de la lutte contre le blanchiment d’argent pour les banques et la stabilité bancaire
- Principales tendances et évolutions de la supervision
- Retour d’expériences : Cas récents de fraude – Cryptomonnaies et la lutte contre le blanchiment d’argent