Programme

Module 1 : Le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent (2 jours)

  • Définition de la lutte contre le blanchiment d’argent (mécanisme, finalités)
    - Fraudes internes/fraudes externes (les principaux types de fraude)
    - Différences entre fraude et blanchiment d’argent
    - Profil du fraudeur
  • Enjeux et risques liés à la fraude & Sensibilisation du public
    - Prise en compte du risque de fraude par les organisations : multiplication des obligations à la charge des entreprises
    - Enjeu social, financement du terrorisme
    - Image, réputation, respect des procédures
  • Architecture institutionnelle
    - Cadre national, européen, international
    - Implications de la lutte contre le blanchiment d’argent pour les banques et la stabilité bancaire
    - Principales tendances et évolutions de la supervision
  • Retour d’expériences : Cas récents de fraude – Cryptomonnaies et la lutte contre le blanchiment d’argent

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