Programme

Module 1 : Le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent (2 jours)

• Définition de la lutte contre le blanchiment d’argent (mécanisme, finalités)
  - Fraudes internes/fraudes externes (les principaux types de fraude)
  - Différences entre fraude et blanchiment d’argent
  - Profil du fraudeur
  
• Enjeux et risques liés à la fraude & Sensibilisation du public
  - Prise en compte du risque de fraude par les organisations : multiplication des obligations à la charge des entreprises
  - Enjeu social, financement du terrorisme
  - Image, réputation, respect des procédures
  
• Architecture institutionnelle
  - Cadre national, européen, international
  - Implications de la lutte contre le blanchiment d’argent pour les banques et la stabilité bancaire
  - Principales tendances et évolutions de la supervision
  
• Retour d’expériences : Cas récents de fraude – Cryptomonnaies et la lutte contre le blanchiment d’argent